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外汇期货平台的罪与罚

来源:李温泉浏览:652

       近日,人民银行副行长、国家外汇管理局局长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜带队赴公安部,与副部长孟庆丰举行工作会谈,双方就打击非法外汇交易等相关领域重大违法犯罪活动进行了工作衔接。与此同时,外汇交易平台、外盘期货配资等业务全国各地涉刑事案件呈明显上升趋势,笔者团队整理全国各地近几年具有代表性的泛外汇交易案例并予以简要评析。




1、外汇期货业务在我国尚无任何一家平台办理过政府审批,在我国境内开展境外外汇期货业务具有违法性,给外汇期货业务披上《本外币兑换特许业务经营许可证》的合法外衣反而可能导致其涉案人员按诈骗罪定罪量刑。

2、泛外汇交易业务的主要涉案罪名涉及诈骗罪、集资诈骗罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、组织领导传销活动罪等。各刑事罪名的定罪量刑轻重不同,司法机关需根据证人证言、书证物证、电子证据、被告人陈述等多方面综合案情进行定罪量刑,若开展相关业务应先听取专业律师的风险警示与处置方案。

3、笔者在全国各地办理多起涉非法金融刑事案件,各地司法机关办案方式各有不同,千案千面需要专业律师就个案案情进行深入研究,尽早委托辩护律师介入刑案争取涉案人的司法权益!


笔者李温泉 系德衡律师集团金融衍生品行业律师

金商权衍生品研究机构研究员

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